郗氏ST美利：选举郗宏波先生为第五届监事会监事

谱文整理

一、会议召开的情况
1、召开时间：2012年12月4日上午10点
2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
5、主持人：高景春
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
中冶美利纸业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月4日在公司四楼会议室召开。参加会议的股东及股东授权代表3人 , 代表股份数额85297806股，占公司股份总数的26.93%。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员 及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况
关于选举郗宏波先生为第五届监事会监事的议案。
表决结果：同意85297806股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份 总数的0%