SEC查处一起针对海地美国人的庞氏骗局

中华龙

北京时间12月31日上午消息，据国外媒体报道，美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)当地时间30日表示，已经查处一起针对海地美国人的总额2300万美元的庞氏骗局，但与纳斯达克前主席伯纳德-麦道夫(Bernard Madoff)的欺诈案无关。　　SEC在声明中称，SEC针对乔治·西奥多(George Theodule)及其控制的两家公司提起诉讼，指控其通过承诺在90天内让投资者资金翻倍非法吸纳资金，佛罗里达州联邦法官已经同意冻结相关资产并指派托管人。
　　SEC称，过去一年，西奥多在证券交易上损失了至少1800万美元，同时用后来受骗者的资金偿付早期投资者。
　　西奥多现年48岁，从2007年11月至今集资超过2300万美元。他向受骗者承诺，部分投资盈利将用于资助那些有益于美国、海地和塞拉利昂的海地人社区的企业。
　　SEC在诉讼中还提及西奥多管理的两家公司，分别是总部位于佛罗里达州Lake Worth的Creative Capital Consortium LLC和Creative Capital Concept$ LLC，并与其他两人共同经营后者。SEC表示，调查正在继续。
　　投资者已于12月26日向佛罗里达州西棕榈滩联邦法院对西奥多及其家庭成员提起诉讼，并寻求集体诉讼。